Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura

Wydawnictwo:
Data publikacji:
2018-06-30
Język:
polski
Liczba stron:
178
ISBN:
9788381370264

Lista linków

Tylko zalogowani użytkownicy mają dostęp do linków.

Zaloguj sięZałóż konto
Legimi PL

Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:

● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,

● czasie przechowywania dokumentacji,

● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,

● obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.

Legimi PL

Książki które Cię zainteresują:

Nasi użytkownicy czytali również: